| Xumepa | Дата: Вторник, 08.09.2009, 10:26 | Сообщение # 1 |
|
Рядовой
Группа: Администраторы
Сообщений: 3
Статус: Offline
| В настоящем деле гр. Аксенова Людмила Леонидовна, якобы являясь сотрудником ряда фирм, а именно ООО "Арктиктранс", ООО "Мурманское морское агентство", ООО "Арктикнефть-трейдинг", ООО "Ларс Крогиус" и ООО "Мастер фиш ЛТД", оказывала услуги при устройстве на работу в указанные компании. В каждом конкретном случае при устройстве на работу гр.Аксенова требовала от вновь поступающих сотрудников получение крупных кредитов в банках, расположенных на территории г.МУрманска, после чего ею гарантировалось трудоустройство в одну из указанных компаний. Кроме того, ею гарантировалось исполнение в надлежащем порядке обязательств, связанных с погашением кредиторской задолженности перед банками. Однако в каждом конкретном случае лицо фактически не приступив к исполнению трудовых обязанностей, при получении кредита, уже числилось работником одной из компаний.
То есть гр. Аксенова, выступая представителем указанных фирм, не оформляя трудовых отношений в соответствии с ТК РФ самостоятельно готовила пакет документов на каждое лицо, необходимых для получения кредита в банке. В пакет документов входили все необходимые для банка сведения, а именно: копии документов удостоверяющих личность, справки о доходах, сведения о поручителях, иные сведения интересующие банки для положительного решения вопроса, связанного с выдачей кредита. Таким образом гр. Аксенова самостоятельно, или при помощи третьих лиц (что на данный момент не установлено) изготавливала заведомо ложные справки 2-НДФЛ, несоответствующие действительности, а также дубликаты трудовых книжек с внесенными в них сведениями о том, что заемщик уже фактически исполнияет трудовые обязанности в одной из указанных выше организаций и получает заработную плату в соответствии со справкой о доходах, что фактически также не соответствовало действительности. Все документы также содержали необходимые реквизиты для рассмотрения их банками.
После предоставления сведений в банк и принятия положительного решения о предоставлении кредита заемщику требовалось прибыть в банк и лично подписать пакет кредитных документов и получить кредит. Денежные средства немедленно передавались лично гр. Аксеновой, которая впоследствии распоряжалась ими по своему усмотрению. По окончании процедуры фактически трудоустройства, как это обещала гр. Аксенова не происходило.
В течении пары месяцев гр.Аксенова исправно платила по взятым на себя обязательствам, но через некоторое время предложила взять еще кредит, в других банках, предупредив, что если лица, которых она "устраивала на работу" не возьмут очередной кредит, то она не быдет платить по существующим кредитным обязательствам. Некоторые "сотрудники", все-таки поняв с чем столкнулись и здраво рассудив отказались от взятия на себя очередных кредитных обязательств. Но не все, многие взяли кредиты повторно и исправно передали денежные средства гр.Аксеновой.
Таким образом было обмануто около 40 человек на общую сумму около 20 миллионов рублей. На лицо ст.159 УК РФ. Схема для Мурманска новая, и разбираться в ней будет ООО "Северное региональное детективно-коллекторское агентство" вместе с Прокуратурой.
Где деньги?
|
| |
| |
| marazmatic | Дата: Воскресенье, 15.11.2009, 02:57 | Сообщение # 2 |
|
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 1
Статус: Offline
| а что вы можете посоветовать обманутым гражданам???
|
| |
| |
| Xumepa | Дата: Четверг, 12.05.2011, 10:52 | Сообщение # 3 |
|
Рядовой
Группа: Администраторы
Сообщений: 3
Статус: Offline
| Во избежание ситуаций с путаницей сообщаем, что мошенница проживает на улице З.Космодемьянской в Мурманске
Где деньги?
|
| |
| |
